Salt la conținut
031 425 07 19

Cursuri ATC training

Cursuri oferite de ATC Training:

  • Salarizare 2026 – Transparență salarială, egalitate de remunerare și noile obligații ale angajatorului

Curs Prevenirea, identificarea și investigarea fraudelor

AUDITOR INTERN

COD COR 241105

Cursul Prevenirea, identificarea si investigarea fraudelor este organizat de atc training.

Lector: expert contabil, membru al Grupului experților judiciari, cu o experiență de peste 17 ani în contabilitate, audit public intern, control intern și prevenirea/ investigarea fraudelor

Certificare: La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN COD COR 241105, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

doresc mai multe detalii

tematica

Descrierea cursului Prevenirea, identificarea si investigarea fraudelor

Studiile globale recente privind frauda arată că organizațiile pierd în medie 5% din veniturile lor anuale ca urmare a activităților frauduloase. Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare prevenirii, identificării și investigării fraudelor, pornind de la tipologia acestora și a fraudatorilor, inclusiv în ceea ce privește incriminarea în sistemul penal român, descoperirea și investigarea indiciilor de fraudă, raportarea rezultatelor și dezvoltarea unei strategii de prevenire.

Tematica prevenirea, identificarea si investigarea fraudelor

Definirea fraudei:
– definirea fraudei;
– frauda ca abatere de la etică și conformitate;
– fraudă vs. eroare neintenționată
– tipuri de fraudă; exemple;
– fraude celebre la nivel internațional.
Portretul fraudatorului:
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
– motivațiile persoanelor care fraudează;
– oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;
– cum își justifică fraudatorii acțiunile?
– cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.
Incriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:
– aspecte civile și penale privind frauda;
– răspunderea civilă (răspunderea delictuală, răspunderea contractuală, răspunderea patrimonială)
– răspunderea penală;
– infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.);
– exemple și studii de caz.

Identificarea fraudelor:
– definirea criteriilor semnal (Red Flags);
– clasificarea indiciilor de fraudă;
– cum identificăm indiciile, de la anomalii
contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern în identificarea fraudelor;
– exemple și studii de caz.
Investigarea fraudelor:
– avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?
– cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;
– tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;
– secretele unui interviu reușit;
– consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;
– exemple și studii de caz.
Prevenirea fraudelor:
– cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;
– cum se reduc oportunitățile de a frauda;
– care sunt măsurile de prevenire, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;
– programul de etică și/sau conformitate;
– exemple și studii de caz.

Inscrieri Curs Prevenirea, identificarea si investigarea fraudelor

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250719 sau adresa de mail: office@atctraining.ro .

sageata curs

031- 4250719

office@atctraining.ro

Sesiuni programate

Domeniile cursurilor

Vedeți calendarul complet al cursurilor

Formular cerere detalii/inscriere

Pentru înscriere la orice alt program de formare din portofoliul ATC Training, vă rugăm să completați formularul de înscriere disponibil mai jos. Echipa noastră vă va contacta în cel mai scurt timp pentru confirmare și detalii suplimentare.

Daca doriti sa aflati mai multe detalii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Cereți formularul de înscriere

Alegeți sesiunea și vă trimitem formularul de participare pe e-mail.

ATC & IT SOLUTIONS SRL, furnizor de formare profesională din București și deținător al mărcii ATC Training, a fost creată din angajamentul ferm de a promova excelența, profesionalismul și calitatea în educația pentru adulți. Compania oferă un portofoliu integrat de servicii – consultantă, evaluare, training și coaching – concepute pentru a susține dezvoltarea competențelor profesionale și pentru a genera rezultate măsurabile, sustenabile și adaptate cerințelor actuale ale pieței.

Prin abordarea sa inovatoare și multidisciplinară, ATC Training se poziționează ca un reper național în domeniul formării profesionale, oferind programe moderne, autorizate și personalizate, care contribuie la crearea unei culturi organizaționale bazate pe performanță, etică și progres continuu.

Scrieți-ne pe WhatsApp