28-31
ianuarie 2027
Etică, integritate și antifraudă. Prevenirea, identificarea și investigarea neregulilor. Forensic auditor
PredealHotel Elexus Boutique4 zile · clasic sau online (Zoom)curs autorizat · COD COR 241105
- Taxa de instruire, în sală
- 850 lei / participant, fără TVA
- Taxa de instruire, online
- 750 lei / participant, fără TVA
- Termen de înscriere
- 26 ianuarie 2027
- Lector
- Mircea Peiu, specialist cu peste două decenii de experiență în audit, prevenirea fraudelor, investigații interne și managementul integrității
La cursul autorizat, la tariful de instruire nu se aplică TVA, conform Legii 227/2015, art. 292 alin. 1 lit. f, coroborat cu OG 129/2000, republicată, art. 58.
Taxa include mapa de lucru, suportul de curs în format electronic și certificatul de participare ATC training; la cursul autorizat, și certificatul de absolvire.
Tematica
Etică, integritate și antifraudă. Prevenirea, identificarea și investigarea neregulilor. Forensic auditor
Tematica de curs:
1. Introducere în forensic auditing
- Rolul, responsabilitățile și competențele unui forensic auditor
- Diferențele fundamentale dintre auditul clasic și auditul forensic
- Principalele tipologii de fraude și abateri întâlnite în organizații
2. Fraude financiare și corporative
- Mecanisme și scheme de fraudă: deturnare de fonduri, manipularea situațiilor financiare, conflicte de interese
- Indicatori de risc, semnale de alarmă și vulnerabilități operaționale
- Analiza comportamentală în identificarea intențiilor frauduloase
3. Metode și tehnici de investigație forensic
- Tehnici moderne de colectare, verificare și analiză a probelor
- Interviuri investigative: structură, metodologie și interpretarea răspunsurilor
- Analiza documentelor, fluxurilor financiare și proceselor operaționale
- Metode de reconstrucție a tranzacțiilor și identificare a incongruențelor
4. Forensic accounting
- Analiza contabilă aplicată în investigații
- Identificarea tranzacțiilor suspecte și a pattern‑urilor de fraudă
- Urmărirea fluxurilor financiare („follow the money”) și documentarea traseelor financiare
5. Digital forensic & analiza datelor
- Investigarea datelor electronice și a mediilor digitale
- Recuperarea, verificarea și interpretarea informațiilor digitale
- Tehnici de identificare a manipulărilor în baze de date și sisteme informatice
6. Cadru legal și etică profesională
- Legislația europeană și națională aplicabilă investigațiilor de fraudă
- Reglementări privind protecția datelor, confidențialitatea și gestionarea probelor
- Principii etice în activitatea de forensic auditor
7. Raportarea investigațiilor forensic
- Structura și elementele obligatorii ale raportului forensic
- Documentarea probelor și fundamentarea concluziilor
- Prezentarea rezultatelor către management, autorități sau organe de control
8. Studiu de caz aplicat
- Analiza detaliată a unei fraude reale
- Simularea etapelor unei investigații forensic
- Elaborarea raportului final și formularea recomandărilor
Pachetul de cazare, Hotel Elexus Boutique
| Cameră | Tarif | Ce include |
|---|---|---|
| Single | 2.290 lei | cazarea și 400 lei cont pe cameră |
Tarifele nu includ TVA · valabile pentru cursurile în format clasic · serviciile hoteliere sunt opționale
Cereți formularul de înscriere
Trimiteți cererea și vă trimitem formularul de participare pe e-mail. Pașii, actele pentru cursurile autorizate și plata: Cum mă înscriu.
Descărcați formularul de participare (DOCX)