Prevenirea, identificarea și investigarea fraudelor
Detalii Curs
Lector: specialist cu o vasta experienta in domeniul controlului si combaterii coruptiei
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250719 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Coordonator curs: ELENA MARTES : 0726.355.037
Download formular inscriereTematica
1. Introducere in domeniul fraudelor
- Definirea conceptelor: frauda, coruptie, abuz, conflict de interese
- Tipologii de fraude in institutii publice si companii private
- Cadrul legislativ national si european aplicabil
- Responsabilitatile profesionistilor implicati in prevenire si control
2. Mecanismele psihologice si organizationale ale fraudei
- Triunghiul fraudei: presiune – oportunitate – justificare
- Indicatori comportamentali si semnale de alarma
- Vulnerabilitati organizationale si riscuri sistemice
3. Prevenirea fraudelor
- Politici interne si proceduri de control
- Masuri de preventie: segregarea atributiilor, trasabilitate, audit intern
- Evaluarea riscurilor de frauda
- Cultura organizationala si etica profesionala
4. Identificarea si detectarea fraudelor
- Tehnici de identificare a neregulilor
- Analiza documentelor si a fluxurilor operationale
- Red flags in activitati financiare, achizitii, resurse umane, raportari
- Utilizarea instrumentelor digitale pentru detectare
5. Investigarea fraudelor
- Pasii unei investigatii interne
- Colectarea, conservarea si analiza probelor
- Interviuri si tehnici de investigare
- Documentarea investigatiei si redactarea raportului final
6. Studii de caz reale
- Analiza unor situatii de frauda din administratia publica
- Exemple din mediul privat: financiar-contabil, achizitii, management
- Exercitii practice in echipe
7. Raspunderea juridica
- Raspunderea disciplinara, civila si penala
- Obligatiile institutiilor si ale angajatilor
- Colaborarea cu organele de control si ancheta
8. Masuri post-investigatie
- Planuri de remediere
- Intarirea controalelor interne
- Prevenirea recurentei
9. Concluzii si recomandari
- Lectii invatate
- Bune practici nationale si internationale
- Q&A cu participantii
Certificare
Programul este autorizat pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105, iar certificatul de absolvire eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Certificatul va fi insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite si este eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
ACTE NECESARE PENTRU CURSURILE AUTORIZATE (acestea vor fi transmise scanate pe e-mail inainte de inceperea cursului):
– carte de identitate;
– acte stare civila (certificat de nastere; certificat de casatorie/divort – in caz de schimbare a numelui);
– diploma licenta
Eliberarea certificatului de absolvire este conditionata de existenta la dosarul participantului a documentelor mai sus mentionate.
Certificat de participare emis de ATC & IT Solutions SRL, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ (art.483 alin.f).
Taxa Turistica
HOTEL CARPATHIA
• 2290 lei ( Include cazarea şi 450 lei cont pe camera)
• 2790 lei ( Include cazarea şi 900 lei cont pe camera)
Informatii suplimentare:
- Tariful nu include TVA
- Valabil pentru cursurile desfasurate in format clasic
- Serviciile hoteliere sunt optionale
Taxa Participare
-
- Taxa De Instruire 1 – seminar – 850 lei / participant (fara TVA ) – contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training
- Taxa De Instruire 2 – curs autorizat¹ – 850 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training, eliberare certificat de absolvire
- Taxa De Instruire 3 – seminar online – 750 lei / participant (fara TVA) – contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training
- Taxa De Instruire 4 – curs autorizat¹ online – 750 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training, eliberare certificat de absolvire
Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxele 2 si 4
Echipa ATC Training va multumeste si va asteapta la curs!
Eveniment Navigation
SC ATC & IT SOLUTIONS SRL
CUI RO 18150086 , J40/19599/2005,BUCUREȘTI, SECTOR 2, BDUL. PIERRE DE COUBERTIN, NR. 3-5, SECTOR 2
RO76BRDE426SV49936904260 , BANCA BRD SUC. DELFINULUI