Etică și integritate. Prevenirea, identificarea și investigarea fraudelor. Forensic auditor
- Taxa de instruire, în sală
- 850 lei / participant, fără TVA
- Taxa de instruire, online
- 750 lei / participant, fără TVA
- Termen de înscriere
- 23 octombrie 2026
- Lector
- Mircea Peiu, specialist cu peste două decenii de experiență în audit, prevenirea fraudelor, investigații interne și managementul integrității
La cursul autorizat, la tariful de instruire nu se aplică TVA, conform Legii 227/2015, art. 292 alin. 1 lit. f, coroborat cu OG 129/2000, republicată, art. 58.
Taxa include mapa de lucru, suportul de curs în format electronic și certificatul de participare ATC training; la cursul autorizat, și certificatul de absolvire.
Tematica
ETICA SI INTEGRITATE PREVENIREA, IDENTIFICAREA ȘI INVESTIGAREA FRAUDELOR FORENSIC AUDITOR
Tematica de curs:
1. Introducere în forensic auditing
- Rolul, responsabilitățile și competențele unui forensic auditor
- Diferențele fundamentale dintre auditul clasic și auditul forensic
- Principalele tipologii de fraude și abateri întâlnite în organizații
2. Fraude financiare și corporative
- Mecanisme și scheme de fraudă: deturnare de fonduri, manipularea situațiilor financiare, conflicte de interese
- Indicatori de risc, semnale de alarmă și vulnerabilități operaționale
- Analiza comportamentală în identificarea intențiilor frauduloase
3. Metode și tehnici de investigație forensic
- Tehnici moderne de colectare, verificare și analiză a probelor
- Interviuri investigative: structură, metodologie și interpretarea răspunsurilor
- Analiza documentelor, fluxurilor financiare și proceselor operaționale
- Metode de reconstrucție a tranzacțiilor și identificare a incongruențelor
4. Forensic accounting
- Analiza contabilă aplicată în investigații
- Identificarea tranzacțiilor suspecte și a pattern‑urilor de fraudă
- Urmărirea fluxurilor financiare („follow the money”) și documentarea traseelor financiare
5. Digital forensic & analiza datelor
- Investigarea datelor electronice și a mediilor digitale
- Recuperarea, verificarea și interpretarea informațiilor digitale
- Tehnici de identificare a manipulărilor în baze de date și sisteme informatice
6. Cadru legal și etică profesională
- Legislația europeană și națională aplicabilă investigațiilor de fraudă
- Reglementări privind protecția datelor, confidențialitatea și gestionarea probelor
- Principii etice în activitatea de forensic auditor
7. Raportarea investigațiilor forensic
- Structura și elementele obligatorii ale raportului forensic
- Documentarea probelor și fundamentarea concluziilor
- Prezentarea rezultatelor către management, autorități sau organe de control
8. Studiu de caz aplicat
- Analiza detaliată a unei fraude reale
- Simularea etapelor unei investigații forensic
- Elaborarea raportului final și formularea recomandărilor
Despre curs
Cui se adresează
Cursul se adresează profesioniștilor care au responsabilități în identificarea, prevenirea și investigarea fraudelor, precum și celor implicați în procese de control intern, audit sau analiză operațională. Programul este potrivit pentru:
- Auditori interni și externi care doresc să își extindă competențele în zona forensic.
- Specialiști în prevenirea și investigarea fraudelor din instituții publice și companii private.
- Responsabili de conformitate și integritate (compliance officers).
- Profesioniști din domeniul financiar-contabil implicați în analiza tranzacțiilor și evaluarea riscurilor.
- Manageri și coordonatori de procese care gestionează activități sensibile la risc operațional.
- Specialiști în control intern și managementul riscurilor.
- Personal din departamente juridice care interacționează cu investigații interne sau documente probatorii.
- Angajați ai instituțiilor publice cu atribuții în verificare, control și analiză documentară.
- Orice profesionist interesat de tehnici moderne de investigare și de dezvoltarea competențelor forensic.
Lector și invitați
Lector: Mircea Peiu -este specialist cu peste două decenii de experiență în audit, prevenirea fraudelor, investigații interne și managementul integrității, Cu o formare academică solidă, Mircea Peiu deține licență în drept, master în contabilitate, expertiză și audit, precum și studii postuniversitare în informatică, completate de certificări internaționale precum Cisco Certified Network Associate (CCNA) și Cisco Certified Academy Instructor.
Certificare
Programul este autorizat pentru ocupatia AUDITOR INTERN, COD COR 241105, iar certificatul de absolvire eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Certificatul va fi insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite si este eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
ACTE NECESARE PENTRU CURSURILE AUTORIZATE (acestea vor fi transmise scanate pe e-mail inainte de inceperea cursului):
- carte de identitate;
- acte stare civila (certificat de nastere; certificat de casatorie/divort - in caz de schimbare a numelui);
- diploma licenta
Eliberarea certificatului de absolvire este conditionata de existenta la dosarul participantului a documentelor mai sus mentionate.
Certificat de participare emis de ATC & IT Solutions SRL, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ (art.483 alin.f).
Pachetul de cazare, Hotel Elexus Boutique
| Cameră | Tarif | Ce include |
|---|---|---|
| Single | 2.290 lei | cazarea și 400 lei cont pe cameră |
Tarifele nu includ TVA · valabile pentru cursurile în format clasic · serviciile hoteliere sunt opționale
Înscrierea, pe scurt
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250719 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau .
COORDONATOR CURS: ELENA MARTES : 0726.355.037
Cereți formularul de înscriere
Trimiteți cererea și vă trimitem formularul de participare pe e-mail. Pașii, actele pentru cursurile autorizate și plata: Cum mă înscriu.
Descărcați formularul de participare (DOCX)