- Acest eveniment a trecut.
Prevenirea, identificarea si investigarea fraudei
Detalii Curs
LECTOR: : specialist cu o vasta experienta in domeniul controlului si combaterii coruptiei
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.
Detalii organizare: ELENA MARTES: 0726.355.037 / CRISTINA SOARE: 0773.343.995
Tematica
Definirea fraudei:
– definirea fraudei;
– frauda ca abatere de la etică și conformitate;
– fraudă vs. eroare neintenționată
– tipuri de fraudă; exemple;
– fraude celebre la nivel internațional.
Portretul fraudatorului:
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
– motivațiile persoanelor care fraudează;
– oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;
– cum își justifică fraudatorii acțiunile?
– cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.
Incriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:
– aspecte civile și penale privind frauda;
– răspunderea civilă (răspunderea delictuală, răspunderea contractuală, răspunderea patrimonială)
– răspunderea penală;
– infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.);
– exemple și studii de caz.
Identificarea fraudelor:
– definirea criteriilor semnal (Red Flags);
– clasificarea indiciilor de fraudă;
– cum identificăm indiciile, de la anomalii contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern în identificarea fraudelor;
– exemple și studii de caz.
Investigarea fraudelor:
– avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?
– cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;
– tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;
– secretele unui interviu reușit;
– consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;
– exemple și studii de caz.
Prevenirea fraudelor:
– cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;
– cum se reduc oportunitățile de a frauda;
– care sunt măsurile de prevenire, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;
– programul de etică și/sau conformitate;
– exemple și studii de caz.
Certificare
Certificat de participare emis de ATC & IT Solutions SRL, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.
Taxa Turistica
HOTEL PALACE
• SINGLE – 2390 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa / cont pe camera)
• DOUBLE – 2690 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa 2 persoane /cont pe camera)
HOTEL EXCELSIOR
• SINGLE – 1790 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa / cont pe camera)
• DOUBLE – 2090 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa 2 persoane /cont pe camera)
Informatii suplimentare:
- TVA 9% inclus
- Valabil pentru cursurile desfasurate in format clasic
- Serviciile hoteliere sunt optionale
Taxa Participare
-
- Taxa De Instruire 1 – seminar – 800 lei / participant (TVA inclus) – contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training
- Taxa De Instruire 2 – seminar online– 700 participant (TVA inclus) – contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training
Echipa ATC Training va multumeste si va asteapta la curs!
Eveniment Navigation
SC ATC & IT SOLUTIONS SRL
CUI RO 18150086 , J40/19599/2005,BUCUREȘTI, SECTOR 2, BDUL. PIERRE DE COUBERTIN, NR. 3-5, SECTOR 2
RO76BRDE426SV49936904260 , BANCA BRD SUC. DELFINULUI