BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ATC training - ECPv4.8.2//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:ATC training
X-ORIGINAL-URL:https://www.atctraining.ro
X-WR-CALDESC:Events for ATC training
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20240905
DTEND;VALUE=DATE:20240909
DTSTAMP:20260424T160747
CREATED:20240807T114118Z
LAST-MODIFIED:20240807T115219Z
UID:10664-1725494400-1725839999@www.atctraining.ro
SUMMARY:Prevenirea\, identificarea si investigarea fraudei
DESCRIPTION:Definirea fraudei:\n– definirea fraudei;\n– frauda ca abatere de la etică și conformitate;\n– fraudă vs. eroare neintenționată\n– tipuri de fraudă; exemple;\n– fraude celebre la nivel internațional.\nPortretul fraudatorului:\n– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);\n– motivațiile persoanelor care fraudează;\n– oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;\n– cum își justifică fraudatorii acțiunile?\n– cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.\nIncriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:\n– aspecte civile și penale privind frauda;\n– răspunderea civilă (răspunderea delictuală\, răspunderea contractuală\, răspunderea patrimonială)\n– răspunderea penală;\n– infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului\, infracțiuni de fals\, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.);\n– exemple și studii de caz.\nIdentificarea fraudelor:\n– definirea criteriilor semnal (Red Flags);\n– clasificarea indiciilor de fraudă;\n– cum identificăm indiciile\, de la anomalii contabile la \,\,ponturi”?\n– rolul auditului intern în identificarea fraudelor;\n– exemple și studii de caz.\nInvestigarea fraudelor:\n– avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?\n– cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;\n– tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;\n– secretele unui interviu reușit;\n– consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;\n– exemple și studii de caz.\nPrevenirea fraudelor:\n– cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;\n– cum se reduc oportunitățile de a frauda;\n– care sunt măsurile de prevenire\, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;\n– programul de etică și/sau conformitate;\n– exemple și studii de caz. \n
URL:https://www.atctraining.ro/calendar-curs/prevenirea-identificarea-si-investigarea-fraudei-9/
LOCATION:Hotel Excelsior/ Hotel Palace Sinaia
END:VEVENT
END:VCALENDAR