- Acest eveniment a trecut.
Prevenirea, identificarea si investigarea fraudei
Detalii Curs
Lector: specialist cu o vasta experienta in domeniul controlului si combaterii coruptiei
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com.
Coordonator curs: CRISTINA SOARE: 0773.343.995
Tematica
Definirea fraudei:
– definirea fraudei;
– frauda ca abatere de la etică și conformitate;
– fraudă vs. eroare neintenționată
– tipuri de fraudă; exemple;
– fraude celebre la nivel internațional.
Portretul fraudatorului:
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
– motivațiile persoanelor care fraudează;
– oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;
– cum își justifică fraudatorii acțiunile?
– cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.
Incriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:
– aspecte civile și penale privind frauda;
– răspunderea civilă (răspunderea delictuală, răspunderea contractuală, răspunderea patrimonială)
– răspunderea penală;
– infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.);
– exemple și studii de caz.
Identificarea fraudelor:
– definirea criteriilor semnal (Red Flags);
– clasificarea indiciilor de fraudă;
– cum identificăm indiciile, de la anomalii contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern în identificarea fraudelor;
– exemple și studii de caz.
Investigarea fraudelor:
– avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?
– cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;
– tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;
– secretele unui interviu reușit;
– consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;
– exemple și studii de caz.
Prevenirea fraudelor:
– cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;
– cum se reduc oportunitățile de a frauda;
– care sunt măsurile de prevenire, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;
– programul de etică și/sau conformitate;
– exemple și studii de caz.
Certificare
Programul este autorizat pentru ocupatia MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE, COD COR 241946, iar certificatul de absolvire eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Certificatul va fi insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite si este eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
ACTE NECESARE PENTRU CURSURILE AUTORIZATE (acestea vor fi transmise scanate pe e-mail inainte de inceperea cursului):
– carte de identitate;
– acte stare civila (certificat de nastere; certificat de casatorie/divort – in caz de schimbare a numelui));
– diploma licenta
Eliberarea certificatului de absolvire este conditionata de existanta la dosarul participantului a documentelor mai sus mentionate.
Taxa Turistica
HOTEL PALACE
• SINGLE – 1990 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa / cont pe camera)
• DOUBLE – 2290 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa 2 persoane /cont pe camera)
HOTEL EXCELSIOR
• SINGLE – 1640 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa / cont pe camera)
• DOUBLE – 1940 lei ( Include cazarea şi pensiunea completa 2 persoane /cont pe camera)
Informatii suplimentare:
- TVA 9% inclus
- Valabil pentru cursurile desfasurate in format clasic
- Serviciile hoteliere sunt optionale
Taxa Participare
-
- Taxa De Instruire 1 – seminar – 800 lei / participant (TVA inclus) – contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training
- Taxa De Instruire 2 – curs autorizat¹ – 800 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training, eliberare certificat de absolvire
- Taxa De Instruire 3 – seminar online – 700 participant (TVA inclus) – contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training
- Taxa De Instruire 4 – curs autorizat¹ online – 700 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training, eliberare certificat de absolvire
Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxele 2 si 4
Echipa ATC Training va multumeste si va asteapta la curs!
Eveniment Navigation
SC ATC & IT SOLUTIONS SRL
CUI RO 18150086 , J40/19599/2005,BUCUREȘTI, SECTOR 2, BDUL. PIERRE DE COUBERTIN, NR. 3-5, SECTOR 2
RO76BRDE426SV49936904260 , BANCA BRD SUC. DELFINULUI