BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ATC training - ECPv4.8.2//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:ATC training
X-ORIGINAL-URL:https://www.atctraining.ro
X-WR-CALDESC:Events for ATC training
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20260528
DTEND;VALUE=DATE:20260601
DTSTAMP:20260415T194349
CREATED:20260409T115131Z
LAST-MODIFIED:20260409T115131Z
UID:12313-1779926400-1780271999@www.atctraining.ro
SUMMARY:Prevenirea\, identificarea și investigarea fraudelor
DESCRIPTION:1. Introducere in domeniul fraudelor\n\nDefinirea conceptelor: frauda\, coruptie\, abuz\, conflict de interese\nTipologii de fraude in institutii publice si companii private\nCadrul legislativ national si european aplicabil\nResponsabilitatile profesionistilor implicati in prevenire si control\n\n2. Mecanismele psihologice si organizationale ale fraudei\n\nTriunghiul fraudei: presiune – oportunitate – justificare\nIndicatori comportamentali si semnale de alarma\nVulnerabilitati organizationale si riscuri sistemice\n\n3. Prevenirea fraudelor\n\nPolitici interne si proceduri de control\nMasuri de preventie: segregarea atributiilor\, trasabilitate\, audit intern\nEvaluarea riscurilor de frauda\nCultura organizationala si etica profesionala\n\n4. Identificarea si detectarea fraudelor\n\nTehnici de identificare a neregulilor\nAnaliza documentelor si a fluxurilor operationale\nRed flags in activitati financiare\, achizitii\, resurse umane\, raportari\nUtilizarea instrumentelor digitale pentru detectare\n\n5. Investigarea fraudelor\n\nPasii unei investigatii interne\nColectarea\, conservarea si analiza probelor\nInterviuri si tehnici de investigare\nDocumentarea investigatiei si redactarea raportului final\n\n6. Studii de caz reale\n\nAnaliza unor situatii de frauda din administratia publica\nExemple din mediul privat: financiar-contabil\, achizitii\, management\nExercitii practice in echipe\n\n7. Raspunderea juridica\n\nRaspunderea disciplinara\, civila si penala\nObligatiile institutiilor si ale angajatilor\nColaborarea cu organele de control si ancheta\n\n8. Masuri post-investigatie\n\nPlanuri de remediere\nIntarirea controalelor interne\nPrevenirea recurentei\n\n9. Concluzii si recomandari\n\nLectii invatate\nBune practici nationale si internationale\nQ&A cu participantii\n\n 
URL:https://www.atctraining.ro/calendar-curs/prevenirea-identificarea-si-investigarea-fraudelor-2/
LOCATION:Sinaia – Hotel Carpathia
ORGANIZER;CN="ATC%20training":MAILTO:office@atctraining.ro
END:VEVENT
END:VCALENDAR