BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ATC training - ECPv4.8.2//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:ATC training
X-ORIGINAL-URL:https://www.atctraining.ro
X-WR-CALDESC:Events for ATC training
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20170705
DTEND;VALUE=DATE:20170710
DTSTAMP:20260504T214403
CREATED:20170607T074207Z
LAST-MODIFIED:20170607T074207Z
UID:2922-1499212800-1499644799@www.atctraining.ro
SUMMARY:Evitarea neregulilor prevenirea\, identificarea si investigarea fraudei
DESCRIPTION:Descrierea cursului:\nCursul se adreseaza atat personalului cu functii de conducere\, cat si celui de executie din cadrul organizatiilor\, avand drept scop furnizarea competentelor necesare proiectarii\, implementarii si mentinerii unui sistem de management al riscului modern\, adaptat specificului entitatii.\nStudiile globale recente privind frauda arată că organizațiile pierd în medie 5% din veniturile lor anuale ca urmare a activităților frauduloase. Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare prevenirii\, identificării și investigării fraudelor\, pornind de la tipologia acestora și a fraudatorilor\, inclusiv în ceea ce privește incriminarea în sistemul penal român\, descoperirea și investigarea indiciilor de fraudă\, raportarea rezultatelor și dezvoltarea unei strategii de prevenire. \nTematica: EVITAREA NEREGULILOR\, PREVENIREA FRAUDEI\nDefinirea fraudei:\n– definirea fraudei;\n– frauda ca abatere de la etică și conformitate;\n– fraudă vs. eroare neintenționată\n– tipuri de fraudă; exemple;\n– fraude celebre la nivel internațional.\nPortretul fraudatorului:\n– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);\n– motivațiile persoanelor care fraudează;\n– oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;\n– cum își justifică fraudatorii acțiunile?\n– cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.\nIncriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:\n– aspecte civile și penale privind frauda;\n– răspunderea civilă (răspunderea delictuală\, răspunderea contractuală\, răspunderea patrimonială)\n– răspunderea penală;\n– infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului\, infracțiuni de fals\, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.); exemple și studii de caz.\nIdentificarea fraudelor:\n– definirea criteriilor semnal (Red Flags);\n– clasificarea indiciilor de fraudă;\n– cum identificăm indiciile\, de la anomalii\ncontabile la \,\,ponturi”?\n– rolul auditului intern în identificarea fraudelor;\n– exemple și studii de caz.\nInvestigarea fraudelor:\n– avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?\n– cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;\n– tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;\n– secretele unui interviu reușit;\n– consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;\n– exemple și studii de caz.\nPrevenirea fraudelor:\n– cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;\n– cum se reduc oportunitățile de a frauda;\n– care sunt măsurile de prevenire\, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;\n– programul de etică și/sau conformitate;\n– exemple și studii de caz. \n
URL:https://www.atctraining.ro/calendar-curs/evitarea-neregulilor-prevenirea-identificarea-si-investigarea-fraudei/
LOCATION:Eforie Nord – Complex Steaua de Mare\, Bd. T Vladimirescu 39-43\, Eforie Nord\, Eforie Nord\, Constanta\, 905350\, România
END:VEVENT
END:VCALENDAR